Tag "spălare de bani"

Procurorii cer 6,5 ani de detenție pentru Chiril Lucinschi

Procurorul anticorupție Eugen Rurac a cerut un termen de detenție de șase ani și jumătate pentru fostul deputat Chiril Lucinschi, într-un penitenciar de tip semi-închis, notează Newsmaker. Cererea a fost făcută la ședința de astăzi. Acuzarea cere ca Lucinschi să achite o amendă în mărime de 27,5 mii de lei. Fostul liberal-democrat ar putea primi și interdicția de a ocupa funcții publice timp de patru ani. Procuratura Anticorupție consideră că Lucinschi

Încă 30 de zile de arest la domiciliu pentru fostul deputat Chiril Lucinschi. Dosarul ar putea fi trimis în judecată peste o lună

Fostul deputat Chiril Lucinschi va sta încă 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de magistraţii Judecătoriei Chişinău, cu sediul la Buiucani. Tot astăzi a fost luată și decizia de finalizare a cercetării judecătorești.  Totodată, ambele părţi au la dispoziţie o lună pentru a se pregăti de dezbaterile judiciare. Conform procedurii, după ultimul cuvânt al inculpatului va fi pronunţată sentinţa. Nu se ştie deocamdată ce pedeapsă

(video) Lucinschi: Sunt învinuit că în 2012 trebuia să știu ce o să fie în 2014. Eu nu sunt baba Vanga

O nouă ședință de judecată în dosarul fostului deputat Chiril Lucinschi. Astăzi avocații inculpatului au cerut revocarea judecătorului, precum și anexarea dosarului Șor și excluderea unor probe aduse de acuzatorul de stat. Potrivit avocaților, probele aduse de procuror reprezintă copii neautentificate, mai mult decât atât, nu sunt traduse în limba română.  „Dnul procuror invocă un oarecare circuit finaciar bancar, la baza acestui circuit prezintă niște copii neautentificate ale unor extrase

Lucinschi, în arest la domiciliu din nou. Instanța i-a prelungit măsura aplicată cu încă 30 de zile (VIDEO)

Tot în cadrul acestei ședințe, la Judecătoria Buiucani, a fost audiat repetat primarul de Orhei Ilan Șor, în calitate de martor din partea acuzării. Acesta nu a oferit declarații pentru presă, dar avocatul său a spus că el a făcut aceleași mărturii ca și la etapa inițială a anchetei.  Realitatea.md amintește că Chiril Lucinschi a fost reținut pe data de 25 mai și este suspectat de spălare de bani în proporții deosebit de

Veaceslav Platon, condamnat la încă 12 ani de închisoare

Veaceslav Platon, condamnat anterior la 18 de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, a mai primit 12 ani de privațiune de libertate. De această dată, controversatul om de afaceri s-ar face vinovat de tentativă de escrocherie în proporţii deosebit de mari şi corupere a mascaţilor de la Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Pantera”. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău marți, 12 decembrie, anunţă Anticoruptie.md. Sentinţa a fost dictată în lipsa omului de

Vladimir Plahotniuc, învinuit de tentativă de omor în Federaţia Rusă, a fost dat în urmărire internaţională

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care este învinuit de tentativă de omor în Federaţia Rusă, a fost dat în urmărire internaţională. Informaţia a fost confirmată pentru Jurnal TV de purtătoarea de cuvânt a Judecătoriei Basmannîi din Moscova, Iunona Ţariova. Hotărârea judecătoriei de sector din Moscova a fost contestată într-o instanţă superioară. Presa rusă scrie că şeful PD ar fi fost implicat în omorul cu deosebită cruzime a cel puţin două persoane, iar crimele

Moldoveni condamnați în Marea Britanie pentru spălare de bani

Justiția britanică a condamnat 5 persoane, inclusiv 3 cetățeni ai Republicii Moldova, la diverse termene de închisoare pentru organizarea unei rețele de spălare a banilor pentru grupări de criminali cibernetici în Europa de Est.  Afacerea era condusă de Iurie Mereacre, un moldovean de 37 de ani, din apartamentul său într-un cartier din Londra, fiind ajutat de asociații lui – Iurie Bivol (36 de ani), Serghei Bivol (31 de ani) și

Veaceslav Platon sfătuiește Banca Transilvania să nu cumpere acțiunile Victoriabank de la compania cipriotă Insidown

Businessman-ul Veaceslav Platon atenționează Banca Transilvania să nu cumpere acțiuni în Victoriabank de la Insidown LTD, companie cipriotă care, după spusele lui Platon, ar fi cumpărat acțiunile băncii din bani furați de la Banca de Economii. Despre aceasta Platon a comunicat într-o scrisoare transmisă de avocații săi către Banca Transilvania, relatează NewsMaker. “În cazul că se va schimba guvernarea în Moldova, acțiunile Victoriabank, despre care este vorba, vor fi confiscate

Ședințele în dosarul „Lucinschi” se amână una după alta! Fostul deputat a recuzat judecătoarea de caz (VIDEO)

Ședințele în dosarul „Lucinschi” se tot amână! Și de data aceasta, judecătorea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Elena Cojocari, a anunțat că fixează ședința pentru o altă dată, după ce avocații fostului deputat, Chiril Lucinschi, au depus o cerere de recuzare împotriva sa. Cererea de recuzare a fost respinsă, iar procurorul de caz, Eugen Rurac, ar fi reușit doar să răspundă la întrebările pe care le-a adresat partea apărării la ședința trecută.

Judecătorii au prelungit arestul! Lucinschii rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile

Chiril Lucinschii rămâne în arest. Judecătoria Buiucani a admis demersul procurorului și a prelungit arestul la domiciliu pentru fostul deputat cu încă 30 de zile. În timp ce acuzatorul consideră că arestul este motivat, atât Lucinschi cît și avocatul său consideră decizia ca fiind „abuzivă”. „Urmează a fi audiați martorii de bază a acuzării care se aflau în relații de dependență material și personal de Domnul Lucinschi. În vederea ne-influențării