Tag "spălare de bani"

Veaceslav Platon, condamnat la încă 12 ani de închisoare

Veaceslav Platon, condamnat anterior la 18 de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, a mai primit 12 ani de privațiune de libertate. De această dată, controversatul om de afaceri s-ar face vinovat de tentativă de escrocherie în proporţii deosebit de mari şi corupere a mascaţilor de la Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Pantera”. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău marți, 12 decembrie, anunţă Anticoruptie.md. Sentinţa a fost dictată în lipsa omului de

Vladimir Plahotniuc, învinuit de tentativă de omor în Federaţia Rusă, a fost dat în urmărire internaţională

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care este învinuit de tentativă de omor în Federaţia Rusă, a fost dat în urmărire internaţională. Informaţia a fost confirmată pentru Jurnal TV de purtătoarea de cuvânt a Judecătoriei Basmannîi din Moscova, Iunona Ţariova. Hotărârea judecătoriei de sector din Moscova a fost contestată într-o instanţă superioară. Presa rusă scrie că şeful PD ar fi fost implicat în omorul cu deosebită cruzime a cel puţin două persoane, iar crimele

Moldoveni condamnați în Marea Britanie pentru spălare de bani

Justiția britanică a condamnat 5 persoane, inclusiv 3 cetățeni ai Republicii Moldova, la diverse termene de închisoare pentru organizarea unei rețele de spălare a banilor pentru grupări de criminali cibernetici în Europa de Est.  Afacerea era condusă de Iurie Mereacre, un moldovean de 37 de ani, din apartamentul său într-un cartier din Londra, fiind ajutat de asociații lui – Iurie Bivol (36 de ani), Serghei Bivol (31 de ani) și

Veaceslav Platon sfătuiește Banca Transilvania să nu cumpere acțiunile Victoriabank de la compania cipriotă Insidown

Businessman-ul Veaceslav Platon atenționează Banca Transilvania să nu cumpere acțiuni în Victoriabank de la Insidown LTD, companie cipriotă care, după spusele lui Platon, ar fi cumpărat acțiunile băncii din bani furați de la Banca de Economii. Despre aceasta Platon a comunicat într-o scrisoare transmisă de avocații săi către Banca Transilvania, relatează NewsMaker. “În cazul că se va schimba guvernarea în Moldova, acțiunile Victoriabank, despre care este vorba, vor fi confiscate

Ședințele în dosarul „Lucinschi” se amână una după alta! Fostul deputat a recuzat judecătoarea de caz (VIDEO)

Ședințele în dosarul „Lucinschi” se tot amână! Și de data aceasta, judecătorea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Elena Cojocari, a anunțat că fixează ședința pentru o altă dată, după ce avocații fostului deputat, Chiril Lucinschi, au depus o cerere de recuzare împotriva sa. Cererea de recuzare a fost respinsă, iar procurorul de caz, Eugen Rurac, ar fi reușit doar să răspundă la întrebările pe care le-a adresat partea apărării la ședința trecută.

Judecătorii au prelungit arestul! Lucinschii rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile

Chiril Lucinschii rămâne în arest. Judecătoria Buiucani a admis demersul procurorului și a prelungit arestul la domiciliu pentru fostul deputat cu încă 30 de zile. În timp ce acuzatorul consideră că arestul este motivat, atât Lucinschi cît și avocatul său consideră decizia ca fiind „abuzivă”. „Urmează a fi audiați martorii de bază a acuzării care se aflau în relații de dependență material și personal de Domnul Lucinschi. În vederea ne-influențării

Salarii neoficiale de milioane, primite de moldoveni de pe conturi off-shore! Şeful unor companii autohtone a fost reţinut de CNA

Proprietarul unor companii autohtone de vânzări a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani. Acesta este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea „la negru” a angajaţilor. Banii necontabilizaţi ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidentă, al cărei beneficiar efectiv ar fi reţinutul. Potrivit CNA, schema funcţiona în felul următor: la angajare, directorul companiei le promitea persoanelor salarii de câteva

Cine este administratorul firmei care livrează flori, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Procuratura Generală (PG) anunță că administratorul unei firme, specializată în comerţul cu flori, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală a întreprinderii şi spălare de bani, ambele infracţiuni comise în proporţii deosebit de mari. Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală atît în privinţa inculpatului, cît şi în privinţa persoanei juridice, pe care acesta o administra. Deși nu se menționează în comunicat PG, persoana vizată de procurori este Igor Botnariuc, fondatorul și

Dosarul lui Chiril Lucinschi, expediat în judecată. Fostul deputat riscă până la 10 ani de închisoare. Ce învinuiri i se aduc

Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a trimis în judecată cauza penală de învinuire a fostului deputat Chiril Lucinschi, reţinut acum două luni în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Într-un comunicat al instituției se menționează că fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, și având scopul dobândirii mijloacelor băneşti, sustrase prin fraudă din

Condamnat la şapte ani de închisoare, Ilan Şor s-a întors la muncă. Primarul a fost întâmpinat cu flori de localnici FOTO

Cu toate că a fost condamnat la şapse ani şi şase luni de închisoare pentru spălare de bani, primarul de Orhei a revenit marţi, 4 iunie, la postul său de muncă după un an de absenţă, perioadă în care s-a aflat în arest la domiciliu. „Aceşti oameni îmi dau forţe să lucrez şi să fac cât mai multe!”, a scris Ilan Şor pe pagina sa de Facebook. Ilan Şor a