Tag "persoane reţinute"

(FOTO) Patru persoane, reținute în urma perchezițiilor la mai multe firme din Capitală într-un dosar privind spălarea de bani

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de investigații ai INI a MAI, astăzi, 20 august, au desfășurat 14 percheziții în cadrul unei cauze de spălare de bani și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Astfel, în cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații procurorii PCCOCS și ofițerii INI au stabilit că, în perioada 2016 – 2018, factorii de

Descindere PA și CNA la Ministerul Economiei și Infrastructurii. 7 persoane au fost reținute

Ofițerii și procurorii anticorupție au descins azi-dimineaţă la Ministerul Economiei și Infrastructurii și la Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Perchezițiile au loc în cadrul unor cauze penale ce vizează nereguli din domeniul transportului. Potrivit informațiilor acumulate de reporterii Deschide.MD, cauzele penale au fost pornite pe faptul creării unor scheme frauduloase prin care angajați ai ANTA, MEI și FISC au intimidat mai mulți operatori rutieri. Ei au creat rute noi suplimentare

Mercur in valoare de 10 milioane de lei, gasit intr-un depozit din Balti. Doua persoane, retinute. Ce spune politia – VIDEO

20 de kg de mercur in valoare de 10 milioane de lei a fost gasit astazi intr-un depozit din orasul Balti. Doua persoane au fost retinute de PCCOCS.  Potrivit oamenilor legii, mercurul era adus in tara ilegal de catre o grupare criminala. Substanta era pastrat de catre membrii gruparii intr-un depozit din municipiul Balti, fiind vandut diferitor persoane.  Procurorii PCCOCS au retinut 2 moldoveni, mambri ai gruparii criminale, cu varste

Promovare contra plată a medicamentelor! 20 de persoane, printre care angajaţi din domeniul sănătăţii şi agenţi ai unor lanţuri farmaceutice, reţinute de CNA

20 de persoane, printre care angajaţi din domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezentanţi ai unor reţele farmaceutice, au fost reţinute astăzi de ofițerii şi procurorii anticorupţie. Acestea sunt bănuite de corupere pasivă, activă şi abuz în serviciu în dosare ce vizează punerea în aplicare a unei scheme coruptibile prin care agenţii de vânzări ai companiilor farmaceutice se înţelegeau cu unii medici din cadrul instituţiilor medico-sanitare să le promoveze produsele. Reţinerile au avut loc în

FOTO. Noi detalii în cazul contrabandei cu anabolizante: 100000 de euro, arme și muniții, găsite la domiciliile făptașilor

Alte şase persoane au fost reţinute în cazul schemei de producere şi comercializare clandestină a produselor anabolizante contrafăcute. Printre cei reţinuţi se numără responsabilul de administrarea activităţii infracţionale a liderului grupării, dar şi un vameş, suspectat de afiliere la grupul infracţional destructurat.  În cadrul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii complexe, organele de anchetă au identificat 8 membri ai grupării, implicaţi în organizarea activităţii de producere şi