Tag "Perchezitii"

(FOTO) Patru persoane, reținute în urma perchezițiilor la mai multe firme din Capitală într-un dosar privind spălarea de bani

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de investigații ai INI a MAI, astăzi, 20 august, au desfășurat 14 percheziții în cadrul unei cauze de spălare de bani și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Astfel, în cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații procurorii PCCOCS și ofițerii INI au stabilit că, în perioada 2016 – 2018, factorii de

(FOTO / VIDEO) PERCHEZIŢII la Institutul Mamei şi Copilului. Şeful secţiei radiologie, Nicolae Doni, şi un subaltern au fost reţinuţi de CNA

Şeful Secţiei radiologie şi imagistică, Nicolae Doni, şi un medic radiolog de la Institutul Mamei şi Copilului au fost reţinuţi în cadrul unui dosar de corupţie. Alţi doi medici rezidenţi au fost escortaţi la CNA pentru audieri. Cei patru sunt bănuiţi că estorcau bani de la pacienţi printr-o schemă pusă la punct de şeful secţiei. Suspecţii au fost săltaţi de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie în urma unor percheziţii. -

Operațiunea „tomograf”.Tărăboi în birourile medicale și discuții urâte despre pacienți

Bilanţul operaţiunii „Tomograf”: 14 bănuiţi, dintre care 7 reţinuţi şi 7 000 000 de lei, ridicaţi în urma percheziţiilor Paisprezece persoane sunt bănuite de corupere pasivă şi abuz de serviciu în dosarul medicilor reţinuţi pentru crearea unei scheme infracţionale de estorcare a banilor de la pacienţi. Din cei 14, şapte sunt deţinuţi în izolatoarele CNA şi Poliţiei pentru 72 de ore. Deşi oferă declaraţii organului de urmărire penală, doar unul dintre

Percheziții CNA: Un “sac de bani” a fost găsit la domiciliul unui șef de secție din Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (FOTO)

UPDATE 16:30 Noi detalii de la percheziţiile la domiciliul unui şef de secţie din cadrul CRDM. Pe lîngă sumele ridicate din birou şi din caseta de valori, au fost găsiţi mai mulţi bani la domiciliul acestuia. De la faţa locului, au fost ridicaţi: 37 000 de euro, 18 200 de dolari şi 114 000 de lei. Provenienţa banilor urmează a fi clarificată. UPDATE 15:25 - Sume importante de bani au fost depistate în

Descindere PA și CNA la Ministerul Economiei și Infrastructurii. 7 persoane au fost reținute

Ofițerii și procurorii anticorupție au descins azi-dimineaţă la Ministerul Economiei și Infrastructurii și la Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Perchezițiile au loc în cadrul unor cauze penale ce vizează nereguli din domeniul transportului. Potrivit informațiilor acumulate de reporterii Deschide.MD, cauzele penale au fost pornite pe faptul creării unor scheme frauduloase prin care angajați ai ANTA, MEI și FISC au intimidat mai mulți operatori rutieri. Ei au creat rute noi suplimentare

Cine sunt cei șapte arestați din dosarul gărilor auto? Nu i-a ajutat nici „umbrela” PDM

Săptămâna trecută CNA și procurorii anticorupție au descins în mai multe gări auto din R.Moldova. În urma perchezițiilor au fost reținute 12 persoane iar altele 15 au statut de bănuit în cadrul cauzei penale. Trei zile mai târziu, jumătate dintre cei încătușați au primit mandate de arest, fiind vorba de șefi de gări auto, controlori și dispeceri. Printr-o verificare mai detaliată reporterii Deschide.MD au constatat că, de exemplu, doi dintre

(UPDATE) PA – CNA, au descins în 10 orașe. 10 persoane reținute, inclusiv șefi de autogări

UPDATE (11:22) Angajații CNA și procurorii anticorupție desfășoară operațiunea de astăzi în 10 orașe din țară: Acestea sunt: Căuşeni, Bălți, Drochia, Hâncești, Ialoveni, Chișinău, Edineţ, Orhei, Ungheni și Cahul. UPDATE (11:04) Până la această oră, 10 persoane au fost reţinute, printre care şefii unor filiale ale ÎS Gările şi staţiile auto din ţară, dar şi dispeceri, controlori şi alţi responsabili de verificarea transportului naţional şi internaţional. Mai mulţi angajaţi urmează

Cazul mitei de la ASEM: Peste 2 milioane de lei, ridicați în urma perchezițiilor din dosarul examenelor fraudate

Peste 2 milioane de lei, în diferită valută, au fost ridicaţi de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie în urma percheziţiilor, operate în dosarul ASEM. Provenienţa banilor urmează a fi stabilită în cadrul acţiunilor de urmărire penală ulterioară. Amintim că, marţi, 5 iunie, 9 persoane, între care angajaţi ai Academiei de Studii Economice din Moldova și intermediari din afara instituției, au fost reținute, fiind bănuite de organizarea unei reţele de corupţie

FOTO / CNA, detalii despre perchezițiile la ASEM: 6 profesori – reținuți, 60 – sub bănuiala de corupție

Centrul Național Anticorupție împreună cu Procuratura Anticorupție au descins cu percheziții la sediul Academiei de Studii Economice, în birourile mai multor persoane bănuite că ar face parte dintr-o rețea de corupție, la domiciliile acestora, dar și la alți membri ai rețelei. În cadrul perchezițiilor, au fost depistate liste cu numele unor studenți, sume impunătoare de bani, primite de la aceștia, numele profesorilor care au primit bani pentru organizarea susținerii examenelor,

Astăzi șoferii din Moldova jubilează: Iată ce au pățit trei polițiști de Patrulare (VIDEO)

Cei trei polițiști opreau mașinile neregulamentar și impuneau șoferii să le ofere bani. Trei inspectori de patrulare dintre care și un comandat de grupă din Regimentul de Patrulare au fost încătușați. Potrivit Procuraturi Anticorupție, cei trei indivizi opreau mașinile pe un drum public la intrarea într-un sat din raionul Fălești pentru că i-ar fi suspectat pe șoferi de faptul că au urcat la volan în stare de ebrietate.  Inspectorii de