Tag "Perchezitii"

Percheziții PCCOCS la mai multe Birouri de Înmatriculare și Stații de Testare a Vehiculelor

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale efectuează circa 20 percheziții la mai multe Birouri de Înmatriculare a Transportului Auto din mun. Chișinău și sudul R. Moldova și Stații de testare auto a vehiculelor pe o cauză penală pornită pe fapte de abuz de serviciu, în proporții deosebit de mari, precum și confecționarea și folosirea documentelor false. Conform materialelor cauzei în perioada anului 2017-2018 funcționari publici din cadrul Agenției

Bulgaria / corupție: Anchetă și arestări pentru acordarea frauduloasă a cetățeniei, inclusiv pentru moldoveni

Justiţia bulgară a anunţat luni că desfăşoară o anchetă referitoare la acordarea frauduloasă a cetăţeniei bulgare, care le dădea beneficiarilor dreptul să călătorească fără viză în Uniunea Europeană, transmit AFP şi BTA. ‘În prezent au loc percheziţii şi sunt interogaţi martori’, ancheta vizând în principal Agenţia pentru bulgarii din străinătate (ARBD), instituţie care joacă un rol decisiv în procedurile de naturalizare, a anunţat, într-un comunicat, parchetul specializat. Ancheta a fost

(FOTO) Bazin, salina pentru copii, teren de joaca in doua nivele. Cum arata gradinita, scoala privata, dar si vila de la Vadul lui Voda, care apartine fostului sef al AO „Lastaras”, retinut pentru coruptie

Procurorii au facut perchezitii si la cateva dintre proprietatile care apartin fostului sef al AO „Lastaras”, retinut ieri de CNA intr-un dosar de coruptie. Astfel, scoala si gradinita privata se afla chiar pe teritoriul gradinitei de stat „Lastaras”. Gradinita si scoala privata are un numar redus de copii, incaperi generoase pentru grupe (95 m2), teren de joaca in 2 nivele in interiorul grupei, blocurile sanitare dotate cu faianta pentru copii, teren

DETALII despre reținerea soțului directoarei de la „Lăstăraș”, care s-a BARICADAT în casă: Peste jumătate de MILION de lei, opt apartamente, zece automobile de LUX, vile și arme

În cadrul perchezițiilor de ieri efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) la domiciliile fostului șef al Asociației obștești „Lăstăraș” care funcționa la grădinița nr. 199 cu același nume, condusă de mama și soția lui, oamenii legii au găsit peste 500 de mii de lei în diferită valută.  Totodată, angajații CNA au stabilit că familia Bogașevschi deține opt imobile, zece automobile, arme și vile date în chirie la o bază

(VIDEO) DETALII despre perchezițiile de la Primărie: 6 persoane, reținute pentru 72 de ore. Luau bani grei pentru legalizarea construcțiilor

Centrul Național Anticorupție anunță că, până la această oră, 25 de persoane, printre care trei angajaţi ai Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Primăriei mun. Chişinău şi 22 de intermediari şi beneficiari ai serviciilor funcţionarilor, au fost escortate pentru audieri la CNA, după ce domiciliile şi birourile de serviciu ale acestora au fost supuse percheziţiilor. Din numărul total de bănuiţi, şase au fost reţinuţi pentru 72 de ore şi

(VIDEO) Un cuplu suspectat de furt și șantaj, reținut de poliție

Poliția a reținut un cuplu, ambii cu vârsta de 38 de ani, domiciliați în raionul Soroca, fiind cercetați penal pentru furt și șantaj.  Ofițerii Direcției Combaterea Cremei Organizate și Centrului de Analiză a Informației a Inspectoratului Național de Investigații, Direcţiei Generale Urmărire Penală, procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale cu suportul IP Soroca și IP Orhei, au stabilit că suspecții urmărind scopul dobândirii bunurilor altei persoane prin șantaj, dezasamblau

Percheziții într-un dosar de fraudă fiscală. 5 persoane reținute printre care 3 angajați de la FISC

Cinci persoane au fost reținute astăzi după ce procurorii municipali au descins cu percheziții în 21 de locații din Capitală și Orhei. Printre aceștia sunt trei angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și doi administratori de firme. Informația a fost confirmată pentru Deschide.MD de procurorul municipiului Chișinău, Ștefan Șaptefraț. Acesta a adăugat că perchezițiile au avut loc la domiciliile dar și în mașinile suspecţilor, precum și la sediul firmelor. Cei

(FOTO) Patru persoane, reținute în urma perchezițiilor la mai multe firme din Capitală într-un dosar privind spălarea de bani

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de investigații ai INI a MAI, astăzi, 20 august, au desfășurat 14 percheziții în cadrul unei cauze de spălare de bani și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Astfel, în cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații procurorii PCCOCS și ofițerii INI au stabilit că, în perioada 2016 – 2018, factorii de

(FOTO / VIDEO) PERCHEZIŢII la Institutul Mamei şi Copilului. Şeful secţiei radiologie, Nicolae Doni, şi un subaltern au fost reţinuţi de CNA

Şeful Secţiei radiologie şi imagistică, Nicolae Doni, şi un medic radiolog de la Institutul Mamei şi Copilului au fost reţinuţi în cadrul unui dosar de corupţie. Alţi doi medici rezidenţi au fost escortaţi la CNA pentru audieri. Cei patru sunt bănuiţi că estorcau bani de la pacienţi printr-o schemă pusă la punct de şeful secţiei. Suspecţii au fost săltaţi de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie în urma unor percheziţii. -

Operațiunea „tomograf”.Tărăboi în birourile medicale și discuții urâte despre pacienți

Bilanţul operaţiunii „Tomograf”: 14 bănuiţi, dintre care 7 reţinuţi şi 7 000 000 de lei, ridicaţi în urma percheziţiilor Paisprezece persoane sunt bănuite de corupere pasivă şi abuz de serviciu în dosarul medicilor reţinuţi pentru crearea unei scheme infracţionale de estorcare a banilor de la pacienţi. Din cei 14, şapte sunt deţinuţi în izolatoarele CNA şi Poliţiei pentru 72 de ore. Deşi oferă declaraţii organului de urmărire penală, doar unul dintre