Tag "Frauda bancară"

Afaceristul Veaceslav Platon, condamnat la 25 de ani de închisoare

Omul de afaceri, Veaceslav Platon, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de escrocherie și corupere a mascaților de la „Pantera”. Decizia a fost luată, vineri, 14 decembrie, de către magistrații Curții de Apel Chișinău. Potrivit newsmaker.md, judecătorii nu i-au oferit lui Veaceslav Platon ultimul cuvânt și l-au scos din sala de ședințe. Decizia poate fi atacată la Curtea Supremă de

(VIDEO) Ghimpu, despre Șor: „Principalul hoț de bănci spune că vine în Parlament, dar nu se gândește că trebuie să se ducă la Bernadazzi”

Cea mai gravă problemă pe care o văd partenerii de dezvoltare este furtul miliardului, a declarat Mihai Ghimpu în cadrul unei conferințe de presă. Venit de la Adunarea Parlamentară NATO, liberalul a spus că asta ne face de rușine, inclusiv faptul că primarul de Orhei, Ilan Șor, nu a fost încă tras la răspundere. „Cea mai gravă problemă pe care o consideră toți cei care sprijină RM, de la Parlamentul

Acces restricționat pentru Jurnal TV și la primăria Hâncești; Unul dintre bodyguarzii lui Plahotniuc a ținut ușa

După Primăria Orhei, și la Hâncești a fost restricționat accesul echipei Jurnal TV în instituția publică. De această dată, ușa a fost ținută de către un bodyguard al șefului PD, Vladimir Plahotniuc, care se afla în vizită acolo. Plahotniuc a fost căutat pentru reacții la subiectele din campania „Unde-i miliardul?”. În jurul Primăriei Hâncești, totul era „ca la carte”. Polițiști, bodyguarzi și mașini de lux. Asta pentru că în clădire

(VIDEO) Deputatii au facut modificari la legea privind amnistia fiscala. 100 de mii de functionari publici, exclusi din lista beneficiarilor, iar persoanele care vor dori sa isi legalizeze banii ascunsi vor achita o taxa mai mare

Deputatii au facut modificari la legea privind amnistia fiscala. 100 de mii de functionari publici, exclusi din lista beneficiarilorDeputatii au facut ieri modificari la legea privind amnistia fiscala. 100 de mii de functionari publici au fost exclusi din lista beneficiarilor. Iar mai nou, cei care vor dori sa isi legalizeze banii ascunsi vor achita o taxa mai mare. Democratii spun ca au facut asta ca sa intre in gratiile partenerilor externi

Este implicat sau nu Vlad Filat în furtul miliardului? Răspunsul Maiei Sandu

Lidera PAS, Maia Sandu, susține că fără implicarea fostului premier, Vlad Filat, care a fost condamnat la nouă ani de închisoare, fiind acuzat de fraudă bancară şi luare de mită, furtul miliardului nu a avut loc. „Vlad Filat o fi fost implicat. Este clar că acele lucruri nu s-au întâmplat fără ajutorul premierului, a celor de la Banca Națională, de la procuratiră, de la CNA. Am o altă întrebare, unde

Andrian Candu, la Washington, despre frauda bancară: Am găsit deja unde sunt 90% din bani, iar Ilan Șor are dreptul la un proces echitabil

Vorbind despre miliardul furat din sistemul bancar, Andrian Candu a spus că “90% din active au fost identificate, iar acum este despre procesul de recuperarea a acestora”, în cadrul  discuțiilor organizate la Washington de Atlantic Council. Candu a spus că 55 de oameni pe cazul furtului miliardului se află sub investigare, “unii deținuți, alții deja condamnați” și a vorbit și despre procesul lui Ilan Șor. “Ați dat exemplul lui Ilan Șor.

Aflat sub control judiciar, Ilan Șor a fost văzut în Israel

Primarul de Orhei, care se află sub control judiciar, a vizitat recent Israelul. News Maker a fost informat despre acest lucru de o sursă care l-a văzut pe Ilan Șor într-un hotel din Israel, unde acesta s-ar fi cazat sub un nume fals.  News Maker scrie că primarul de Orhei ar fi zburat în Israel cu un avion privat și s-a cazat cu familia la hotelul „The Dan Accadia”. În această perioadă, familia

Procuratura a publicat strategia de recuperare a banilor din frauda bancară

Strategia de recuperare a banilor sustrași de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost făcută publică astăzi de șefii de la Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), Procuratura Anticorupţie şi Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale, comunică MOLDPRES. Procurorul General, Eduard Harunjen, a menționat, în cadrul unei conferinţe de presă, că scopul acestui document este recuperarea mijloacelor fraudate în mărime maximă posibilă. “Frauda bancară cuprinde o perioadă mai

De ce se tergiversează investigarea furtului miliardului? Răspunsul procurorului general

În cazul fraudei bancare au fost deschise peste 180 de dosare penale. Multe dintre acestea deja sunt în instanță și urmează să fie pronunțate deciziile. Declarația îi aparține procurorului general al Republicii Moldova, Educard Harunjen, și a fost făcută în cadrul audierii raportului de activitate a PG pentru anul 2017. În context, Harunjen a adăugat că examinarea niuciunui caz nu este tergiversată. „Tergiversarea înseamnă tărăgănare intenționată. Nu se tergiversează niciun

Șeful CNA despre „dosarul miliardului” și când vor fi recuperați banii: „Aceasta este o procedură anevoioasă”

Directorul Centrului Național Anticorupție CNA, Bogdan Zumbreanu, susține că nu poate oferi nicio informație despre activitatea pe care o desfășoară în prezent Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale (ARBI), instituția din subordinea CNA care se ocupă de investigarea fraudelor financiare și valorificarea bunurilor infracționale, în vederea recuperării banilor scoşi din ţară prin frauda bancară, scrie Ziarul de Gardă. Zumbreanu afirmă că ARBI a primit sarcini de la Procuratura Anticorupție pe cauzele penale din „dosarul