Tag "Frauda bancară"

Este implicat sau nu Vlad Filat în furtul miliardului? Răspunsul Maiei Sandu

Lidera PAS, Maia Sandu, susține că fără implicarea fostului premier, Vlad Filat, care a fost condamnat la nouă ani de închisoare, fiind acuzat de fraudă bancară şi luare de mită, furtul miliardului nu a avut loc. „Vlad Filat o fi fost implicat. Este clar că acele lucruri nu s-au întâmplat fără ajutorul premierului, a celor de la Banca Națională, de la procuratiră, de la CNA. Am o altă întrebare, unde

Andrian Candu, la Washington, despre frauda bancară: Am găsit deja unde sunt 90% din bani, iar Ilan Șor are dreptul la un proces echitabil

Vorbind despre miliardul furat din sistemul bancar, Andrian Candu a spus că “90% din active au fost identificate, iar acum este despre procesul de recuperarea a acestora”, în cadrul  discuțiilor organizate la Washington de Atlantic Council. Candu a spus că 55 de oameni pe cazul furtului miliardului se află sub investigare, “unii deținuți, alții deja condamnați” și a vorbit și despre procesul lui Ilan Șor. “Ați dat exemplul lui Ilan Șor.

Aflat sub control judiciar, Ilan Șor a fost văzut în Israel

Primarul de Orhei, care se află sub control judiciar, a vizitat recent Israelul. News Maker a fost informat despre acest lucru de o sursă care l-a văzut pe Ilan Șor într-un hotel din Israel, unde acesta s-ar fi cazat sub un nume fals.  News Maker scrie că primarul de Orhei ar fi zburat în Israel cu un avion privat și s-a cazat cu familia la hotelul „The Dan Accadia”. În această perioadă, familia

Procuratura a publicat strategia de recuperare a banilor din frauda bancară

Strategia de recuperare a banilor sustrași de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost făcută publică astăzi de șefii de la Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), Procuratura Anticorupţie şi Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale, comunică MOLDPRES. Procurorul General, Eduard Harunjen, a menționat, în cadrul unei conferinţe de presă, că scopul acestui document este recuperarea mijloacelor fraudate în mărime maximă posibilă. “Frauda bancară cuprinde o perioadă mai

De ce se tergiversează investigarea furtului miliardului? Răspunsul procurorului general

În cazul fraudei bancare au fost deschise peste 180 de dosare penale. Multe dintre acestea deja sunt în instanță și urmează să fie pronunțate deciziile. Declarația îi aparține procurorului general al Republicii Moldova, Educard Harunjen, și a fost făcută în cadrul audierii raportului de activitate a PG pentru anul 2017. În context, Harunjen a adăugat că examinarea niuciunui caz nu este tergiversată. „Tergiversarea înseamnă tărăgănare intenționată. Nu se tergiversează niciun

Șeful CNA despre „dosarul miliardului” și când vor fi recuperați banii: „Aceasta este o procedură anevoioasă”

Directorul Centrului Național Anticorupție CNA, Bogdan Zumbreanu, susține că nu poate oferi nicio informație despre activitatea pe care o desfășoară în prezent Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale (ARBI), instituția din subordinea CNA care se ocupă de investigarea fraudelor financiare și valorificarea bunurilor infracționale, în vederea recuperării banilor scoşi din ţară prin frauda bancară, scrie Ziarul de Gardă. Zumbreanu afirmă că ARBI a primit sarcini de la Procuratura Anticorupție pe cauzele penale din „dosarul

Chiril Lucinschi a recunoscut că a beneficiat de pe urma unor companii implicate în frauda bancară

Chiril Lucinschi a recunoscut în faţa judecătorilor că a beneficiat de pe urma unor companii implicate în frauda din sistemul bancar. Fostul deputat PLDM a fost audiat în instanţă aproximativ trei ore, timp în care a răspuns la întrebările avocatului şi procurorului şi şi-a prezentat propria poziţie referitoare la acest dosar. “Din răspunsurile inculpatului se rezumă la faptul că totuşi domnul Chiril Lucinschi este beneficiarul acelor companii, care figurează în rechizitoriu.

ULTIMA ORĂ. BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport de investigație al companiilor Kroll și Steptoe & Johnson

Conform angajamentelor sale, Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată  a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. (Scrisoarea de însoțire poate fi accesată la acest link: http://bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-companiilor) Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Documentul

(foto) Ghimpu îi dă replică lui Leancă: „După câte s-au întâmplat cu implicarea ta, mai onest ar fi să te dai jos din Prezidiul Parlamentului”

După ce ieri, președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu i-a adresat o scrisoare procurorului general, în care cerea să fie investigată implicarea fostului prim-ministru, Iurie Leancă, în frauda bancară, iar cel din urmă, a venit cu o reacție în adresa liberalului. Astăzi, liderul PL Mihai Ghimpu i-a dat o replică și mai dură vecepreședintelui Parlamentului. „Domnule Logofăt cât de tare insistai după alegerile parlamentare din 2014, în comun cu prietenul tău Vlad Plahotniuc, să devii

Ședința de judecată în dosarul lui Chiril Lucinsci, amânată

Ședința de judecată privind prelungirea mandatului de arestare emis pe numele fostului liberal-democrat Chiril Lucinschi a fost amânată pentru sâmbătă, 24 iunie. Procesul a fost amânat din motiv că avocații fostului deputat au prezentat probe noi, iar magistrații au invocat necesitate de timp pentru studierea acestora.Chiril Lucinschi figurează în dosarul privind frauda bancară. Potrivit procurorilor, în perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, prin contracte fictive, au transferat unei firme, care