Tag "Frauda bancară"

Procuratura a publicat strategia de recuperare a banilor din frauda bancară

Strategia de recuperare a banilor sustrași de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost făcută publică astăzi de șefii de la Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), Procuratura Anticorupţie şi Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale, comunică MOLDPRES. Procurorul General, Eduard Harunjen, a menționat, în cadrul unei conferinţe de presă, că scopul acestui document este recuperarea mijloacelor fraudate în mărime maximă posibilă. “Frauda bancară cuprinde o perioadă mai

De ce se tergiversează investigarea furtului miliardului? Răspunsul procurorului general

În cazul fraudei bancare au fost deschise peste 180 de dosare penale. Multe dintre acestea deja sunt în instanță și urmează să fie pronunțate deciziile. Declarația îi aparține procurorului general al Republicii Moldova, Educard Harunjen, și a fost făcută în cadrul audierii raportului de activitate a PG pentru anul 2017. În context, Harunjen a adăugat că examinarea niuciunui caz nu este tergiversată. „Tergiversarea înseamnă tărăgănare intenționată. Nu se tergiversează niciun

Șeful CNA despre „dosarul miliardului” și când vor fi recuperați banii: „Aceasta este o procedură anevoioasă”

Directorul Centrului Național Anticorupție CNA, Bogdan Zumbreanu, susține că nu poate oferi nicio informație despre activitatea pe care o desfășoară în prezent Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale (ARBI), instituția din subordinea CNA care se ocupă de investigarea fraudelor financiare și valorificarea bunurilor infracționale, în vederea recuperării banilor scoşi din ţară prin frauda bancară, scrie Ziarul de Gardă. Zumbreanu afirmă că ARBI a primit sarcini de la Procuratura Anticorupție pe cauzele penale din „dosarul

Chiril Lucinschi a recunoscut că a beneficiat de pe urma unor companii implicate în frauda bancară

Chiril Lucinschi a recunoscut în faţa judecătorilor că a beneficiat de pe urma unor companii implicate în frauda din sistemul bancar. Fostul deputat PLDM a fost audiat în instanţă aproximativ trei ore, timp în care a răspuns la întrebările avocatului şi procurorului şi şi-a prezentat propria poziţie referitoare la acest dosar. “Din răspunsurile inculpatului se rezumă la faptul că totuşi domnul Chiril Lucinschi este beneficiarul acelor companii, care figurează în rechizitoriu.

ULTIMA ORĂ. BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport de investigație al companiilor Kroll și Steptoe & Johnson

Conform angajamentelor sale, Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată  a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. (Scrisoarea de însoțire poate fi accesată la acest link: http://bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-companiilor) Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Documentul

(foto) Ghimpu îi dă replică lui Leancă: „După câte s-au întâmplat cu implicarea ta, mai onest ar fi să te dai jos din Prezidiul Parlamentului”

După ce ieri, președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu i-a adresat o scrisoare procurorului general, în care cerea să fie investigată implicarea fostului prim-ministru, Iurie Leancă, în frauda bancară, iar cel din urmă, a venit cu o reacție în adresa liberalului. Astăzi, liderul PL Mihai Ghimpu i-a dat o replică și mai dură vecepreședintelui Parlamentului. „Domnule Logofăt cât de tare insistai după alegerile parlamentare din 2014, în comun cu prietenul tău Vlad Plahotniuc, să devii

Ședința de judecată în dosarul lui Chiril Lucinsci, amânată

Ședința de judecată privind prelungirea mandatului de arestare emis pe numele fostului liberal-democrat Chiril Lucinschi a fost amânată pentru sâmbătă, 24 iunie. Procesul a fost amânat din motiv că avocații fostului deputat au prezentat probe noi, iar magistrații au invocat necesitate de timp pentru studierea acestora.Chiril Lucinschi figurează în dosarul privind frauda bancară. Potrivit procurorilor, în perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, prin contracte fictive, au transferat unei firme, care

(VIDEO) Clanul Țopa a pus la cale un atac mediatic și juridic la adresa lui Vlad Plahotniuc. SCHEMA INFRACŢIONALĂ a mafioţilor

Clanul mafioților Victor și Viorel Țopa a pus la cale un adevărat atac mediatic și juridic la adresa președintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. În aceasta schemă penalii Țopa l-au implicat și pe raider-ul numărul unu din CSI, Veaceslav Platon. Acest fapt îl recunoaște chiar Platon într-un document semnat de către el și autentificat notarial. Conținutul acestui act a fost publicat pe o rețea de socializare de către directorul Centrului de

Contabilitatea neagră. Gruparea Platon – Popuşoi ar fi spălat 70 milioane de dolari

“Contabilitatea neagră” a spălătoriei ucrainene, dirijată de gruparea “Platon – Popuşoi”, s-a scurs în presă. Documentele publicate de portalul deschide.md arată că, în ultimii trei ani, au fost spălate 70 de milioane de dolari prin intermediul “schemei gazului lichefiat”, în care erau implicate companii de talie internaţională.  Potrivit schemei descrise de portalul de ştiri, cu banii furaţi din băncile moldoveneşti se cumpăra gaz lichefiat și polipropilena de la companii internaţionale.

Bunurile sechestrate de la Vlad Filat vor fi scoase la licitații

Condamnarea definitivă a fostului premier Vlad Filat este un rezultat care merită apreciere. Asta declară șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, într-un interviu pentru Deschide.md. ”Este un rezultat care merită apreciere, dar el nu este al meu personal, ci al întregului colectiv al Procuraturii Anticorupție. Spun asta pentru că atunci când am fost numit în funcție, dosarul respectiv deja se afla în instanța de judecată. Personal, regret faptul că persoana condamnată a săvârșit acțiuni penale, dar